In un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone accusate di reati legati all’abusivismo finanziario e al riciclaggio nel settore delle criptovalute. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, ha portato alla luce una presunta organizzazione criminale che operava come intermediaria finanziaria online, offrendo investimenti in criptovalute senza le necessarie autorizzazioni.

Gli indagati gestivano illegalmente risorse per oltre 1,5 milioni di euro, superando i limiti consentiti alla loro attività, che era formalmente autorizzata solo allo scambio di valuta virtuale. L’inchiesta ha rivelato che, oltre all’abusivismo finanziario, vi erano attività di riciclaggio mascherate da operazioni di investimento in criptovalute. Le somme derivanti da attività illecite venivano pulite attraverso piattaforme di criptovalute e conti esteri, per poi essere restituite ai clienti tramite bonifici o contanti.

Per evitare il tracciamento dei fondi, l’organizzazione si serviva di società intestate a prestanome, emettendo false fatture per giustificare i movimenti di denaro. Oltre agli arresti, le autorità hanno disposto il sequestro di beni e valori per oltre 900mila euro, pari al presunto profitto ottenuto dalle attività illecite.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta della Guardia di Finanza contro i crimini finanziari online e la protezione dei risparmiatori. Tuttavia, si ricorda che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza ha avviato un ciclo di incontri nelle scuole, all’interno del progetto “Educazione alla Legalità Economica”, per sensibilizzare gli studenti su temi di legalità finanziaria e sicurezza economica. Il primo incontro si è tenuto presso l’Istituto “Lucrezia della Valle” di Cosenza, dove il Comandante Provinciale, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha parlato a circa 200 studenti, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole economiche per il bene comune.

L’iniziativa, inserita nelle celebrazioni del 250° anniversario della fondazione del Corpo, mira a educare i giovani cittadini, prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro, sulla rilevanza del contrasto all’evasione fiscale e alle frodi economiche. Durante l’incontro, il Tenente Colonnello Roberta Masci ha illustrato le attività della Guardia di Finanza nel combattere illeciti economici, con esempi concreti come la lotta alla contraffazione e alla criminalità organizzata.

L’evento si è concluso con una dimostrazione pratica delle unità cinofile, che hanno mostrato le operazioni di controllo antidroga, coinvolgendo gli studenti in un’esperienza interattiva. Questi momenti formativi rappresentano un importante contributo alla crescita della consapevolezza civile e legale tra i giovani, rafforzando il loro ruolo attivo nella società.

Negli ultimi trenta giorni, la Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intensificato i controlli contro il gioco illegale nella città partenopea. Gli interventi, concentrati in alcuni quartieri tra cui Scampia, Secondigliano, San Ferdinando e Sanità, hanno portato al sequestro di 30 apparecchi da intrattenimento non autorizzati, oltre a 10 postazioni telematiche utilizzate per scommesse irregolari.

Durante le operazioni, è stato individuato anche un centro scommesse abusivo, in cui venivano utilizzati conti di gioco intestati a terzi per raccogliere puntate. In totale, sono stati sequestrati 5 mila euro in contanti e diverse attrezzature, tra cui slot machine, cambia monete e computer.

Cinque persone sono state denunciate per diverse violazioni, tra cui il furto di energia elettrica e la gestione di un centro scommesse senza autorizzazione. Le sanzioni amministrative previste possono arrivare fino a 60.000 euro. Queste operazioni rientrano in una più ampia strategia per combattere il fenomeno del gioco illegale, elusivo delle tasse statali e nocivo per l’economia.