Roma | Arresto e sequestro di beni per frode fiscale nel settore energetico

Nella mattinata odierna, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, che ha portato all’arresto di un amministratore di una società fallita, METAENERGIA s.p.a., e al sequestro di beni per un valore di 167 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto anche altre persone legate alla società, tra cui due suoi collaboratori, tre professionisti e altre quattro società del gruppo, attive anch’esse nel settore energetico.

Le indagini sono partite da approfondimenti in materia di antiriciclaggio e hanno rivelato anomalie finanziarie, tra cui distrazioni di denaro e quote societarie dal patrimonio della METAENERGIA. Dal 2017 al 2022, gli investigatori hanno accertato il trasferimento illecito di centinaia di milioni di euro, crediti di imposta inesistenti per 8 milioni e un’evasione dell’I.V.A. per circa 1,5 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata rivolta al trasferimento di asset di valore della METAENERGIA, tra cui quote societarie per un ammontare di circa 97 milioni di euro, destinate a una società veicolo con sede a Londra e riconducibile all’amministratore della fallita. Inoltre, circa 63 milioni di euro sono stati diretti verso un’altra azienda del gruppo, aggirando i creditori, tra cui l’Erario.

Nel periodo tra il 2018 e il 2021, METAENERGIA e le sue affiliate avrebbero utilizzato crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo inesistenti, per un valore di 8 milioni di euro, allo scopo di compensare debiti tributari non giustificati. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta fraudolenta, uso di fatture per operazioni inesistenti e utilizzo illegale di crediti di imposta.

Le indagini, ancora nella fase preliminare, evidenziano l’importanza del monitoraggio costante del sistema finanziario da parte della Guardia di Finanza per contrastare frodi economico-finanziarie e tutelare le risorse dell’Erario. La responsabilità degli indagati sarà accertata in seguito alla conclusione del procedimento penale, solo dopo una sentenza definitiva di condanna.

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