La Guardia di Finanza italiana ha eseguito un sequestro preventivo di circa 18 milioni di euro nei confronti di un cittadino svizzero, accusato di abusivismo finanziario. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, ha preso di mira l’individuo per aver orchestrato un complesso sistema di società e agenti al fine di offrire prodotti finanziari in Italia senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo gli inquirenti, l’imprenditore, attraverso una rete di agenti e società con base in Svizzera, avrebbe distribuito in Italia prodotti come polizze assicurative e strumenti finanziari derivati. L’attività era rivolta soprattutto a imprenditori del Nord Italia con significative risorse finanziarie. Per dare un’apparenza di legittimità, il gruppo avrebbe presentato i clienti come “investitori professionali” nonostante la mancanza di competenze specifiche da parte di alcuni di loro. Questo veniva realizzato mediante la cosiddetta “reverse enquiry,” una prassi che permetteva di evitare le norme sull’autorizzazione finanziaria.

Tra le accuse principali figurano la truffa e la violazione delle normative finanziarie italiane. Inoltre, viene contestata anche l’omessa dichiarazione dei redditi legata alle attività svolte sul territorio nazionale. Le indagini continueranno per accertare la portata delle violazioni e il ruolo specifico degli agenti coinvolti.

Le forze dell’ordine hanno svolto un’operazione di controllo ad “alto impatto” nel comune di Casoria, con la partecipazione di oltre 200 operatori della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri. Le attività hanno portato all’identificazione di numerosi individui, alcuni dei quali sono stati denunciati. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato diverse armi da fuoco, tra cui pistole e un fucile, e varie quantità di droga, inclusi hashish, marijuana e cocaina. Inoltre, sono stati confiscati impianti di videosorveglianza utilizzati in modo illecito.

I controlli hanno riguardato anche il rispetto delle norme del Codice della Strada, con sanzioni amministrative che hanno superato i 15.000 euro. L’operazione ha visto il coinvolgimento di squadre specializzate, tra cui unità cinofile, e ha incluso l’intervento di un elicottero per la sorveglianza dall’alto.