Cronaca
Milano | Sequestro per oltre 22 milioni di euro a società attiva nel settore trasporto merci
Oggi, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato il sequestro preventivo d’urgenza di beni per un valore di oltre 22 milioni di euro, nei confronti di una società operante nel settore del trasporto e movimentazione merci. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale legata alla somministrazione illecita di manodopera.
Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno rivelato una complessa operazione fraudolenta. La società in questione avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti, a fronte di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, eludendo così le normative fiscali e del lavoro. L’indagine ha ricostruito una “filiera” che ha schermato i reali rapporti di lavoro tramite società interposte, dette “filtro”, le quali a loro volta si appoggiavano su cooperative “serbatoio” che omettevano il pagamento di IVA e contributi previdenziali e assistenziali.
Nel contesto di questa frode, sono anche in corso notifiche di informazioni di garanzia per le persone fisiche e giuridiche coinvolte, con particolare attenzione alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società. L’indagine è ancora nelle fasi preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata definitivamente solo al termine del processo, con una sentenza irrevocabile di condanna.
Cronaca
Truffa ai danni dello Stato: arrestato dirigente sportivo
Le forze dell’ordine hanno portato a termine una vasta operazione contro illeciti nell’ambito dei contributi pubblici destinati al settore sportivo. Oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della Spezia, nei confronti di Gian Maria Lertora, dirigente di più associazioni sportive calcistiche in Liguria e Lombardia. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari nei confronti di altri cinque indagati e di quattro società sportive operative in Liguria, Lombardia e provincia di Mantova.
Le indagini sono nate a seguito di un’accurata attività di intelligence condotta dalla Guardia di Finanza con il supporto della Componente Speciale del Corpo. Le autorità hanno approfondito le pratiche legate ai contributi pubblici erogati da “Sport e Salute S.p.A.”, l’ente statale che ha gestito le provvidenze per il ristoro delle attività sportive sospese o cessate a causa della pandemia da Covid-19. È emerso che 88 domande di contributo, presentate ufficialmente da atleti e tecnici tesserati con le associazioni sotto indagine, erano in realtà state falsificate dagli indagati, che le avevano predisposte e inviate senza il consenso o la consapevolezza degli effettivi beneficiari.
Le somme erogate dallo Stato, circa 350.000 euro, sono state accreditate su conti correnti riconducibili agli indagati, anche presso istituti bancari esteri. Una volta ricevuti i fondi, gli indagati provvedevano a prelevamenti sistematici in contante o a effettuare bonifici su altre posizioni finanziarie, al fine di occultare le tracce dei fondi pubblici. L’operazione ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di sei soggetti, tutti responsabili di associazioni sportive dilettantistiche, per reati di sostituzione di persona (art. 494 C.P.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 C.P.).
La Guardia di Finanza ha anche proceduto con il sequestro preventivo di somme e beni riconducibili agli indagati, fino alla concorrenza dell’importo indebitamente ottenuto tramite la truffa. Il sequestro riguarda anche un ingente quantitativo di beni, tra cui conti correnti, autovetture e altri asset.
Questa operazione evidenzia l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela delle risorse pubbliche, contrastando le frodi che danneggiano la collettività e minano la fiducia nelle istituzioni. Le indagini proseguono e le autorità competenti valuteranno ulteriori sviluppi in relazione alla rete di persone coinvolte nell’illecito.
Il caso rappresenta un esempio di come le forze dell’ordine continuano a monitorare e intervenire per prevenire l’uso improprio di fondi pubblici, specialmente in periodi delicati come quello legato alla pandemia, in cui le risorse destinate al supporto delle categorie più vulnerabili vengono spesso sfruttate da chi cerca di arricchirsi illecitamente
Cronaca
Arrestata donna con documenti falsi e beni rubati: sequestrati 5.000 euro, gioielli e un Rolex da 30.000 euro
I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, insieme ai colleghi di San Vittorino Romano, hanno arrestato una donna italiana di 34 anni, con precedenti, accusata di possesso e fabbricazione di documenti falsi, furto aggravato e ricettazione. L’arresto è avvenuto in flagranza del reato, durante un controllo, quando la donna è stata trovata in possesso di una carta d’identità falsa, che riportava generalità diverse da quelle reali, e che aveva usato per cercare di evitare l’esecuzione di due ordini di carcerazione a suo carico. I due ordini erano legati a reati di furto in abitazione, uno commesso a Nettuno nel 2017 e l’altro a Cisterna di Latina nel 2019. La donna deve scontare una pena residua di 4 anni di reclusione.
Durante una perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre 5.000 euro in banconote, alcune delle quali erano macchiate con inchiostro anti-rapina. Inoltre, sono stati rinvenuti diversi monili in oro di grande valore, un orologio Rolex Daytona in oro del valore di circa 30.000 euro, di probabile provenienza illecita, e un’auto Audi RS Q3 Sportback dal valore di circa 80.000 euro, a lei in uso. L’auto, sospettata di essere stata utilizzata per commettere crimini, conteneva due maschere da clown, probabilmente destinate a travisarsi.
Cronaca
Terni, scoperti 15 lavoratori “in nero” in un’azienda agricola: maxi sanzione e sospensione dell’attività
Proseguono i controlli da parte della Guardia di Finanza di Terni per contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Nell’ambito di un’operazione finalizzata alla verifica delle condizioni lavorative, i militari del Gruppo di Terni, coordinati dal Comando Provinciale, hanno effettuato un’ispezione in un’azienda agricola che si occupa anche del confezionamento di articoli da regalo in vista delle festività natalizie. Durante il controllo, sono stati riscontrati gravi irregolarità relative alla regolarità contrattuale dei dipendenti.
Dei 25 lavoratori presenti nell’azienda, ben 15 risultavano essere privi di contratto di lavoro, ossia impiegati “in nero”. Tale irregolarità ha superato la soglia del 10% prevista dalla normativa, motivo per cui è stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività da parte degli Uffici del Lavoro competenti. Inoltre, il datore di lavoro è stato multato con una maxi sanzione, e a carico dell’azienda sono state inflitte sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 30.000 euro.
Questo intervento rientra in un piano di contrasto al lavoro sommerso che ha visto, nel corso dell’anno, l’identificazione di 28 lavoratori “in nero”, 16 lavoratori “irregolari” e 14 datori di lavoro verbalizzati per l’impiego di manodopera non conforme alle normative. La lotta contro il lavoro irregolare e le frodi in danno del sistema previdenziale è infatti uno degli obiettivi prioritari della Guardia di Finanza, che continua a monitorare attentamente le realtà produttive del territorio per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la leale concorrenza tra le imprese.
La presenza di lavoratori “in nero” non solo costituisce una grave violazione delle leggi sul lavoro, ma danneggia anche le aziende che operano nel rispetto delle normative e priva i lavoratori delle dovute tutele in termini di retribuzione, contributi previdenziali e diritti contrattuali. La Guardia di Finanza, con queste operazioni, mira a contrastare efficacemente questi fenomeni di illegalità, proteggendo così sia gli imprenditori onesti che i lavoratori.
-
curiosità13 ore ago
SAI PERCHE’…è vietato contare le carte nei casinò?
-
curiosità13 ore ago
SAI PERCHE’…la lingua dei serpenti è biforcuta?
-
Tecnologia13 ore ago
Ricarica del cellulare: gli errori comuni che compromettono la batteria
-
Motori15 ore ago
Stellantis promuove i bio-carburanti con la tecnologia Bio-Hybrid in Brasile
-
Economia15 ore ago
Da Academia Barilla “Pasta Masterclass” a Trattoria Solidale di Milano
-
Musica18 ore ago
Super Paolini trascina l’Italia, le azzurre trionfano in BJK Cup
-
curiosità12 ore ago
SAI CHE… esiste una classifica dei popoli più stressati?
-
Attualità22 ore ago
Via libera dal Senato, il nuovo Codice della Strada è legge