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Cronaca

Milano | Sequestro per oltre 22 milioni di euro a società attiva nel settore trasporto merci

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Oggi, la Guardia di Finanza di Milano ha avviato il sequestro preventivo d’urgenza di beni per un valore di oltre 22 milioni di euro, nei confronti di una società operante nel settore del trasporto e movimentazione merci. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Milano nell’ambito di un’indagine su una frode fiscale legata alla somministrazione illecita di manodopera.

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, hanno rivelato una complessa operazione fraudolenta. La società in questione avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti, a fronte di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, eludendo così le normative fiscali e del lavoro. L’indagine ha ricostruito una “filiera” che ha schermato i reali rapporti di lavoro tramite società interposte, dette “filtro”, le quali a loro volta si appoggiavano su cooperative “serbatoio” che omettevano il pagamento di IVA e contributi previdenziali e assistenziali.

Nel contesto di questa frode, sono anche in corso notifiche di informazioni di garanzia per le persone fisiche e giuridiche coinvolte, con particolare attenzione alla responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti della società. L’indagine è ancora nelle fasi preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata definitivamente solo al termine del processo, con una sentenza irrevocabile di condanna.

Cronaca

Varese | Associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso, 47 misure cautelari

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Un’operazione internazionale di contrasto alle frodi fiscali ha portato all’emissione di 47 provvedimenti restrittivi nei confronti di individui coinvolti in un’organizzata frode IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici. La Procura Europea di Milano e Palermo, con il supporto delle forze di polizia italiane e dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, ha coordinato l’indagine che ha smascherato una complessa rete di frode legata a operazioni di tipo “carosello”, un sistema attraverso il quale veniva evasa l’IVA in transazioni commerciali transnazionali.

Gli arresti hanno colpito 34 persone, mentre 9 sono state poste agli arresti domiciliari e 4 sono state interdette da determinate attività. Tra gli arrestati figurano anche 7 individui destinatari di Mandati di Arresto Europei, localizzati in Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Bulgaria. Sono stati sequestrati beni, denaro e patrimoni immobiliari per oltre 520 milioni di euro, una cifra pari all’ammontare dell’IVA evasa attraverso il sistema fraudolento.

L’indagine ha rivelato che la frode, operante dal 2020 al 2023, si estendeva su diversi Paesi dell’Unione Europea, tra cui Olanda, Lussemburgo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania. Il sistema si fondava sull’interposizione di società fantasma, le cosiddette “cartiere”, che acquistavano prodotti senza applicare l’IVA per poi rivenderli a prezzi sottocosto, aggirando l’obbligo fiscale. A beneficiare di questo schema fraudolento non solo erano imprenditori senza scrupoli, ma anche esponenti della criminalità organizzata, in particolare mafie siciliane e camorristiche, che investivano i proventi di attività illecite nel circuito delle frodi, contribuendo al riciclaggio del denaro.

L’operazione ha coinvolto oltre 160 perquisizioni in 30 diverse province italiane e in vari Paesi europei ed extraeuropei, come Svizzera ed Emirati Arabi, e ha visto il coinvolgimento di oltre 200 indagati e più di 400 società. L’indagine ha fatto emergere un sistema fraudolento di fatturazione falsa che ha comportato una perdita complessiva di circa 1,3 miliardi di euro, frutto di transazioni di merci a basso prezzo, con danni significativi per le casse dello Stato e per l’economia legale.

I sequestri di beni, che comprendono complessi residenziali e immobiliari, si aggiungono all’impegno delle forze di polizia e della Procura Europea nel contrasto alla criminalità economica e nell’arginare l’evasione fiscale, che danneggia la concorrenza leale e ostacola lo sviluppo economico. Nonostante la gravità dei crimini emersi, la presunzione di innocenza degli indagati rimane valida fino a un eventuale giudizio definitivo.

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Cronaca

Nocera Inferiore (SA) | Scoperta officina usata per la ricettazione di motorini

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Un ventiquattrenne di Nocera Inferiore, identificato come B.M., è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione, nell’ambito di un’operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, durante un’attività di monitoraggio nel quartiere Cicalesi, hanno riscontrato alcune irregolarità in un’autofficina, che ha attirato la loro attenzione.

Nel corso del controllo, il giovane è stato trovato in possesso di componenti di motocicli di provenienza sospetta, ritenuti illeciti. I pezzi di ricambio sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine, mentre il ventiquattrenne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Le indagini proseguono per chiarire l’intera vicenda.

Si precisa che, nel rispetto della presunzione di innocenza, eventuali giudizi di responsabilità saranno determinati solo in seguito ai pronunciamenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria.

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Cronaca

Avellino | Resistenza a pubblico ufficiale, arrestato uomo con precedenti penali

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Un uomo di 47 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Avellino con l’accusa di lesioni personali, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato dopo un intervento della polizia in risposta a una segnalazione che indicava una lite con aggressione fisica e minacce all’interno di un condominio nel centro della città.

L’aggressore, in evidente stato di agitazione, aveva preso di mira un altro condomino, scatenando la lite a causa di un disaccordo riguardante il parcheggio di un’automobile sotto l’edificio. All’arrivo degli agenti, l’uomo ha proseguito con il suo comportamento violento, manifestando resistenza anche nei confronti dei poliziotti che cercavano di sedare la situazione. Nonostante gli sforzi per riportare l’ordine, l’individuo ha reagito con violenza, costringendo la polizia a intervenire con fermezza.

L’arrestato è stato condotto in Questura, dove gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Dopo gli accertamenti, il Pubblico Ministero ha disposto la sua detenzione presso la Casa Circondariale di Avellino, in attesa della convalida dell’arresto. Le accuse sono ancora provvisorie, e sarà il giudice a stabilire la colpevolezza dell’uomo al termine del processo.

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