Milano | Sequestri da 5 milioni di euro per un gruppo di e-commerce accusato di riciclaggio

Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro nei confronti di un gruppo societario operante nel settore dell’e-commerce. L’inchiesta ha rivelato un complesso schema di frode fiscale, che prevedeva l’emissione e l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Questi meccanismi illeciti erano finalizzati al riciclaggio di denaro ottenuto tramite frodi fiscali.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Gorgonzola, hanno identificato due soggetti coinvolti, uno dei quali di nazionalità cinese, oltre a due società. Le autorità hanno segnalato le entità per violazioni relative alla responsabilità amministrativa degli enti. A seguito di queste scoperte, il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di una serie di beni, tra cui contanti, immobili, veicoli e prodotti elettronici pronti per la vendita.

Questa operazione rappresenta un intervento significativo nella lotta alla criminalità economica, mirato a proteggere l’economia legale e gli operatori onesti. Il sequestro di patrimoni illeciti ha un valore sociale, poiché le risorse sottratte ai trasgressori vengono restituite alla collettività. Le indagini proseguono e la responsabilità penale degli imputati sarà accertata solo in seguito a un eventuale verdetto definitivo.