Latina | Bonus edilizi e crediti d’imposta: frode per 80 milioni di euro, 11 misure cautelari

Questa mattina, la Guardia di Finanza di Latina, coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha avviato un’importante operazione di polizia nelle province di Latina e Salerno. L’iniziativa segue un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia e ha visto l’esecuzione di 11 misure cautelari personali. Di queste, 4 sono state applicate agli arresti domiciliari, mentre 7 prevedono l’obbligo di presentazione quotidiana presso la Guardia di Finanza.

I soggetti coinvolti sono accusati di far parte di un’organizzazione criminale con base a Formia e ramificata anche nella provincia di Salerno. L’inchiesta ha rivelato che il gruppo era specializzato nella creazione e commercializzazione di crediti d’imposta falsi, per un valore stimato superiore a 79 milioni di euro. Questi crediti erano ottenuti tramite l’abuso delle misure di sostegno economico introdotte dal Governo durante la pandemia di Covid-19 per aiutare le imprese in difficoltà.

L’operazione, che ha visto il supporto di sei reparti territoriali, unità cinofile e componenti aeree, ha comportato 33 perquisizioni e il sequestro di beni mobili e immobili, assetti societari, denaro e preziosi. Le accuse mosse includono associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio.

L’indagine ha coinvolto 32 persone, tra cui imprenditori, prestanome e un consulente del lavoro. Gli accertamenti hanno dimostrato che l’organizzazione utilizzava un sofisticato schema per creare crediti d’imposta fittizi e successivamente venderli a terzi ignari. Questo schema comprendeva l’inserimento di crediti falsi nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e la loro cessione a soggetti compiacenti, causando un danno significativo alle finanze pubbliche.

Le indagini hanno anche rivelato come i profitti ottenuti dalla frode fossero riciclati e reinvestiti in attività commerciali, beni immobili e altre operazioni. Il valore totale dei crediti d’imposta falsi e delle risorse illecitamente guadagnate è stato stimato in circa 80 milioni di euro.

L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nella lotta contro le frodi fiscali e il riciclaggio, con l’obiettivo di proteggere le risorse pubbliche e garantire una concorrenza leale tra le imprese. Le indagini sono ancora in corso e, in attesa del giudizio definitivo, tutti gli indagati sono considerati innocenti fino a prova contraria.