Guardia di Finanza di Perugia: 9 operazioni antiriciclaggio nel 2024

Nel corso del 2024, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato le attività di controllo per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio, conducendo nove ispezioni mirate sul territorio. Questi interventi avevano l’obiettivo di verificare che operatori economici specifici rispettassero le disposizioni di legge, oltre a individuare eventuali violazioni amministrative o penali.

Gli obblighi principali della normativa includono la verifica approfondita dei clienti, con l’acquisizione di informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate, e la segnalazione di transazioni sospette, un passo fondamentale per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali obblighi si applicano a una vasta gamma di soggetti, tra cui professionisti del settore legale e contabile, operatori immobiliari, case d’asta, compro oro e società di trasferimento di denaro.

Nel periodo analizzato, i controlli si sono concentrati su vari settori ritenuti ad alto rischio. Tra questi, una società attiva nel settore delle criptovalute, quattro professionisti tra avvocati e commercialisti, un’agenzia immobiliare, un commerciante di antiquariato e due esercenti compro oro. Gli accertamenti hanno portato alla luce numerose irregolarità, con un totale di 8 violazioni relative alla mancata verifica della clientela, 3 per l’omessa conservazione dei documenti obbligatori e 2 per il mancato invio di segnalazioni di operazioni sospette.

Le violazioni riscontrate hanno comportato la segnalazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 540 mila euro, destinate al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’adozione dei provvedimenti definitivi. Parallelamente, tre soggetti sono stati denunciati alle autorità giudiziarie per reati legati alla ricettazione e alla mancata identificazione della clientela in situazioni a rischio.

Questa serie di operazioni si inserisce in una strategia nazionale volta a rafforzare il monitoraggio di ambiti ad alto rischio. L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di evidenziare l’importanza di un sistema di prevenzione ben articolato, in grado di migliorare la collaborazione tra operatori economici e istituzioni nella lotta contro il riciclaggio e il terrorismo.

Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza di Perugia rappresenta un passo significativo per garantire il funzionamento regolare dei mercati e la trasparenza delle operazioni economiche, promuovendo un ambiente più sicuro e conforme alle norme.