Cronaca
Guardia di Finanza di Perugia: 9 operazioni antiriciclaggio nel 2024
Nel corso del 2024, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato le attività di controllo per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio, conducendo nove ispezioni mirate sul territorio. Questi interventi avevano l’obiettivo di verificare che operatori economici specifici rispettassero le disposizioni di legge, oltre a individuare eventuali violazioni amministrative o penali.
Gli obblighi principali della normativa includono la verifica approfondita dei clienti, con l’acquisizione di informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate, e la segnalazione di transazioni sospette, un passo fondamentale per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali obblighi si applicano a una vasta gamma di soggetti, tra cui professionisti del settore legale e contabile, operatori immobiliari, case d’asta, compro oro e società di trasferimento di denaro.
Nel periodo analizzato, i controlli si sono concentrati su vari settori ritenuti ad alto rischio. Tra questi, una società attiva nel settore delle criptovalute, quattro professionisti tra avvocati e commercialisti, un’agenzia immobiliare, un commerciante di antiquariato e due esercenti compro oro. Gli accertamenti hanno portato alla luce numerose irregolarità, con un totale di 8 violazioni relative alla mancata verifica della clientela, 3 per l’omessa conservazione dei documenti obbligatori e 2 per il mancato invio di segnalazioni di operazioni sospette.
Le violazioni riscontrate hanno comportato la segnalazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 540 mila euro, destinate al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’adozione dei provvedimenti definitivi. Parallelamente, tre soggetti sono stati denunciati alle autorità giudiziarie per reati legati alla ricettazione e alla mancata identificazione della clientela in situazioni a rischio.
Questa serie di operazioni si inserisce in una strategia nazionale volta a rafforzare il monitoraggio di ambiti ad alto rischio. L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di evidenziare l’importanza di un sistema di prevenzione ben articolato, in grado di migliorare la collaborazione tra operatori economici e istituzioni nella lotta contro il riciclaggio e il terrorismo.
Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza di Perugia rappresenta un passo significativo per garantire il funzionamento regolare dei mercati e la trasparenza delle operazioni economiche, promuovendo un ambiente più sicuro e conforme alle norme.
Cronaca
Ascensore precipitato a Palermo: cinque feriti, inchiesta in corso
Un grave incidente si è verificato oggi a Palermo, dove un ascensore è precipitato causando il ferimento di cinque persone. L’incidente è avvenuto in un’area residenziale della città, e i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale con diverse lesioni. Le loro condizioni non sembrano essere gravi, ma sono comunque sotto osservazione medica.
La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di capire le cause che hanno portato al malfunzionamento dell’ascensore. Al momento, non sono emersi dettagli specifici sulla manutenzione dell’impianto o su eventuali segnalazioni precedenti, ma gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista.
L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli impianti elevatori, soprattutto in strutture residenziali, dove la manutenzione può essere un tema delicato. I residenti della zona, visibilmente scossi, hanno chiesto un’immediata verifica degli ascensori presenti in altri edifici per prevenire simili tragedie.
Le indagini continueranno nei prossimi giorni per chiarire la causa del malfunzionamento e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, le autorità locali hanno ribadito l’importanza di controlli regolari e di una manutenzione adeguata per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.
Cronaca
Cassino: Arrestato un imprenditore per atti persecutori nei confronti di una professionista
Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cassino hanno emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un 58enne della zona, titolare di un’attività commerciale. L’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima, una professionista della città, e all’installazione di un braccialetto elettronico, come misura di protezione. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una serie di comportamenti persecutori che l’uomo ha messo in atto nei confronti della donna, tra cui pedinamenti, molestie telefoniche e danneggiamenti.
Tali atti hanno causato un grave stato di ansia e paura nella vittima, che si è vista costretta a denunciare quanto accaduto alle autorità. La situazione è stata aggravata da una disputa legale legata a un’azione di sfratto avviata dalla donna nei confronti dell’inquilino moroso, che ha probabilmente innescato il conflitto.
Questo intervento rientra nell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine della Compagnia di Cassino, che continuano a lavorare per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, con un focus particolare sulle violenze di genere che causano danni fisici e psicologici alle donne. La vicenda sottolinea l’importanza di attuare misure di protezione per le vittime di atti persecutori, in particolare in situazioni di violenza domestica o di stalking.
Cronaca
Roma – controlli dei Carabinieri nei quartieri Magliana e Villa Bonelli.
I Carabinieri di Roma hanno intensificato i controlli nel quartiere della Magliana e in zona Villa Bonelli, come parte di un’operazione mirata a combattere la criminalità nelle periferie della capitale. Questo intervento è stato fortemente voluto dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, nell’ambito delle strategie per garantire la sicurezza pubblica.
Durante i controlli, due cittadini stranieri, di età compresa tra i 19 e i 31 anni, sono stati fermati mentre tentavano di uscire da un negozio con generi alimentari rubati del valore di circa 30 euro. I due uomini sono stati denunciati per furto aggravato, mentre la merce rubata è stata restituita al negozio.
In seguito, un altro intervento ha coinvolto un uomo agli arresti domiciliari, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Un ulteriore controllo ha portato alla sanzione amministrativa di un autolavaggio, multato di 6.400 euro per aver impiegato due lavoratori non assunti regolarmente. Oltre a queste operazioni, i Carabinieri hanno identificato 95 persone e controllato 55 veicoli, applicando anche multe per violazioni del codice della strada, come la mancata revisione di alcuni veicoli.
L’azione dei Carabinieri ha evidenziato l’importanza di monitorare costantemente le aree a rischio e di garantire che la legalità prevalga anche nelle zone più periferiche della città.
-
Attualità24 ore ago
A Roma l’Assemblea nazionale Unpli, La Spina “Ruolo Pro Loco strategico”
-
Attualità22 ore ago
Donnarumma “Rivedo spirito Euro2020, San Siro speciale”
-
Attualità22 ore ago
Spalletti “La mia Italia ha sbagliato solo con la Svizzera”
-
Attualità22 ore ago
Bagnaia vince Sprint Barcellona, Mondiale si decide domani
-
Attualità4 ore ago
Regionali, aperti i seggi elettorali in Emilia Romagna e Umbria
-
Attualità16 ore ago
Sinner domina Ruud e vola all’ultimo atto delle Atp Finals
-
Attualità4 ore ago
Papa Francesco “Indagare se a Gaza è in corso un genocidio”
-
Musica3 ore ago
Nba, quinto successo di fila per i Lakers