Colleferro (RM) | Sequestro di beni per frode fiscale: scoperto sistema di evasione da 1 milione di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un importante provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di due coniugi di Colleferro, accusati di evasione fiscale. Il sequestro, disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, ha interessato diverse disponibilità finanziarie, gioielli e un immobile, tutti riconducibili alla coppia coinvolta in una frode fiscale legata a una nota panetteria locale.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Colleferro, hanno portato alla luce un sistema illecito in cui l’impresa di panificazione, con una clientela estesa tra la Valle del Sacco e la Ciociaria, utilizzava lavoratori formalmente assunti da una società cooperativa intestata a una “testa di legno”. In realtà, la cooperativa non aveva né dipendenti né attività propriamente svolte, ma fungeva da schermo per occultare i ricavi dell’attività principale e per scaricare su di essa gli obblighi fiscali e contributivi.

Questo stratagemma ha permesso ai coniugi di evadere circa un milione di euro di ricavi derivanti dalla vendita di prodotti da forno e di sottrarre all’erario più di 200.000 euro di IVA. Nonostante l’assenza di scritture contabili ufficiali, i Finanzieri sono riusciti a ricostruire dettagliatamente il giro d’affari illecito grazie a indagini approfondite e a riscontri operativi.

Oltre al danno economico causato all’erario, i militari hanno rilevato che i tre soggetti coinvolti (i due coniugi e l’intestatario della cooperativa) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Velletri per vari reati tributari, tra cui l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili e l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e all’IVA. Queste violazioni superano le soglie minime previste dalla normativa penale-tributaria, giustificando l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca anche “per equivalente” dei beni, ossia per recuperare il valore delle imposte evase.

L’operazione rientra in un ampio programma di contrasto alle frodi fiscali condotto dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria di Velletri. Il fine è quello di tutelare gli imprenditori onesti e il corretto funzionamento del mercato, facendo sì che chi viola le regole del fisco non venga premiato. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari, e per gli indagati vige la presunzione di non colpevolezza fino a una sentenza definitiva.