Bari | Frode fiscale da oltre 22 milioni di euro, sequestrati beni per oltre 2,7 milioni

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un importante sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, che riguarda una società del settore del commercio di parti di autoveicoli. Il sequestro, che include saldi di conti correnti, autovetture, immobili e quote societarie, ha un valore di oltre 2,7 milioni di euro. Questo intervento si inserisce in una più ampia operazione di contrasto alla frode fiscale che ha coinvolto un complesso meccanismo di evasione dell’I.V.A., noto come “frodi carosello”, per un giro d’affari che supera i 22 milioni di euro.

L’indagine, avviata dalla Compagnia di Monopoli della Guardia di Finanza sotto il coordinamento del I Gruppo Bari, ha portato alla scoperta di una frode che ha coinvolto diverse imprese, incluse alcune con sede in Ungheria. L’operazione fraudolenta sfruttava il sistema delle “cartiere”, ovvero società fittizie senza reale operatività, create ad hoc per far transitare beni e servizi attraverso una catena di cessioni fasulle tra paesi comunitari. In questo modo, veniva indebitamente detratta l’I.V.A. su operazioni che, di fatto, non erano mai avvenute.

Le indagini hanno rivelato che la società sotto osservazione non solo partecipava a queste transazioni fittizie, ma emetteva anche fatture false per operazioni inesistenti, simulando vendite di merci verso altre società in Ungheria. Ciò le ha permesso di acquisire beni a costi molto più bassi rispetto al mercato, potendo così praticare prezzi estremamente concorrenziali, a discapito degli altri operatori del settore che rispettano le normative fiscali.

L’azione della Guardia di Finanza ha portato anche al deferimento di cinque soggetti per reati legati all’emissione e all’utilizzo di fatture false, e ha visto la denuncia delle società coinvolte per responsabilità amministrative. Questo tipo di frodi non solo danneggia il fisco, ma altera gravemente il mercato, favorendo una concorrenza sleale a danno degli imprenditori onesti.

L’operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Bari, nella protezione dell’economia del Paese, contrastando le frodi fiscali che minano l’integrità del sistema e distorcono il mercato. Il procedimento è ancora nelle fasi preliminari e le indagini sono in corso per accertare ulteriori responsabilità.