Ancona | Vasta operazione contro frode fiscale e riciclaggio internazionale

La Guardia di Finanza di Ancona ha recentemente portato alla luce un’importante rete di frode fiscale e riciclaggio internazionale, con la collaborazione dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) delle sedi di Milano e Bologna. L’operazione ha permesso di smantellare un’associazione a delinquere di matrice cinese, operante attraverso una complessa banca clandestina con sportelli abusivi, ideata per movimentare e occultare ingenti flussi di denaro da attività illecite.

Nel corso dell’operazione, le autorità hanno proceduto a sequestri per un valore superiore a 116 milioni di euro e disposto misure cautelari nei confronti di nove persone. L’attività ha coinvolto circa 250 finanzieri e notevoli mezzi di supporto, tra cui un elicottero, unità cinofile addestrate per il rilevamento di denaro contante e scanner per l’individuazione di nascondigli.

Ulteriori dettagli sono stati annunciati per la conferenza stampa tenutasi presso il Comando Regionale Marche, dove il Gen. B. Nicola Altiero ha illustrato i risultati dell’operazione e le implicazioni per il contrasto alla criminalità economica internazionale.