Cronaca

Chieti | Truffa finanziaria: denunciata una donna per raccolta abusiva di fondi e riciclaggio

Una donna di 56 anni, residente ad Ortona, è stata identificata e denunciata dalla Guardia di Finanza di Chieti per aver messo in atto una truffa finanziaria che ha coinvolto numerosi risparmiatori locali. L’indagine, condotta dal Comando Provinciale di Chieti, ha portato alla scoperta che la donna si spacciava per consulente finanziaria e prometteva investimenti altamente redditizi all’estero, inducendo le vittime a versare oltre 160 mila euro in progetti che si sono rivelati essere del tutto inesistenti.

Utilizzando il suo ruolo di falsa consulente, la donna ha ingannato diversi residenti della provincia di Chieti, promettendo loro rendimenti irrealistici, che arrivavano fino al 2000%. Le somme di denaro raccolte, invece di essere investite come promesso, venivano trasferite all’estero tramite il circuito Money Transfer, utilizzando la tecnica del “smurfing” (frazionamento delle somme in transazioni inferiori alla soglia di segnalazione obbligatoria), al fine di eludere i controlli e le normative antiriciclaggio.

L’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di oltre 230 operazioni di trasferimento di denaro, che si sono svolte dal 2015 al 2023, per un ammontare complessivo superiore a 160 mila euro. I finanzieri, grazie all’interoperabilità delle banche dati fiscali e valutarie, hanno inoltre verificato che la donna percepiva il reddito di cittadinanza in maniera fraudolenta, dichiarando falsamente la propria situazione economica e familiare. In questo modo, ha sottratto illegalmente circa 18 mila euro dalle casse dello Stato.

Le indagini, che sono ancora in corso, hanno portato alla segnalazione della donna alla Procura della Repubblica di Chieti. La donna rischia ora una condanna penale per i reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, autoriciclaggio e percezione indebita del reddito di cittadinanza. Inoltre, potrebbe essere soggetta a una pesante sanzione amministrativa, che potrebbe arrivare fino a 6,5 milioni di euro.

L’operazione sottolinea l’importanza dell’attività della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di abusivismo bancario e finanziario, tutelando la trasparenza degli investimenti e proteggendo i cittadini da truffe sempre più sofisticate. Come sottolineato dal Comandante Provinciale di Chieti, Col. Michele Iadarola, l’azione della Guardia di Finanza è fondamentale per prevenire e reprimere reati che minano la sicurezza economica delle persone.

È importante ricordare che, secondo il principio di presunzione d’innocenza, la donna non può essere considerata colpevole fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente l’entità e gli eventuali complici di questa truffa.

Cronaca

Grosseto, sequestrati 1800 articoli di carnevale

In occasione dei festeggiamenti di carnevale, la Guardia di Finanza di Grosseto ha sequestrato 1800 articoli tra maschere, costumi, parrucche e altri scherzi di Carnevale non a norma e potenzialmente pericolosi, segnalando inoltre il titolare alla camera di commercio per l’irrogazione della sanzione relativa. Le verifiche delle Fiamme Gialle hanno interessato in particolare una serie di attività commerciali ubicate a nord della Maremma grossetana, interessata dal grande afflusso turistico connesso alle celebrazioni del Carnevale di Follonica. I prodotti rintracciati, in una di queste attività in particolare sono risultati essere “privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente” spiega in una nota la Guardia di Finanza, ovvero di quelle informazioni indispensabili a garantirne sicurezza e genuinità, in particolare perché utilizzati dai più piccoli. E’ scattato quindi il sequestro.

The post Grosseto, sequestrati 1800 articoli di carnevale first appeared on ADN24.

Cronaca

Prato, 22enne uccide la madre, poi incendia la casa

Tragedia questa mattina all’alba intorno alle 4 a Montepiano, frazione di Vernio, in provincia di Prato dove un ragazzo sordomuto di 22 anni ha ucciso la madre con tre coltellate dando successivamente fuoco all’abitazione in cui viveva. Dopo essere intervenuti, i soccorritori hanno trovato sul posto il corpo esanime della donna e sul caso indagano adesso i carabinieri, coordinati dalla Procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli. Sul posto anche la polizia municipale. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato il ragazzo ad infliggere le tre coltellate alla madre. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme che fuoriuscivano dal secondo piano della villetta della famiglia che si trova nella zona del Lago Fiorenzo.

The post Prato, 22enne uccide la madre, poi incendia la casa first appeared on ADN24.

Cronaca

Roma – Aggredisce la moglie con pugni e tenta di strangolarla: arrestato 36enne

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Bravetta hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne originario di Sassari, ritenuto gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

L’intervento dei militari è avvenuto in via Cristoforo Numai, in seguito alla richiesta di aiuto di una donna italiana di 41 anni. All’arrivo delle forze dell’ordine, la vittima ha denunciato di essere stata ripetutamente aggredita dal marito per futili motivi. L’episodio più recente, che ha portato all’arresto dell’uomo, si sarebbe consumato con una serie di pugni al volto e un tentativo di strangolamento.

La donna, soccorsa immediatamente, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli, dove i medici le hanno riscontrato contusioni multiple.

Sulla base degli elementi raccolti, e in accordo con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Si ricorda che, trattandosi di indagini preliminari, l’indagato è da considerarsi innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.

The post Roma – Aggredisce la moglie con pugni e tenta di strangolarla: arrestato 36enne first appeared on ADN24.