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Cronaca

Chieti | Truffa finanziaria: denunciata una donna per raccolta abusiva di fondi e riciclaggio

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Una donna di 56 anni, residente ad Ortona, è stata identificata e denunciata dalla Guardia di Finanza di Chieti per aver messo in atto una truffa finanziaria che ha coinvolto numerosi risparmiatori locali. L’indagine, condotta dal Comando Provinciale di Chieti, ha portato alla scoperta che la donna si spacciava per consulente finanziaria e prometteva investimenti altamente redditizi all’estero, inducendo le vittime a versare oltre 160 mila euro in progetti che si sono rivelati essere del tutto inesistenti.

Utilizzando il suo ruolo di falsa consulente, la donna ha ingannato diversi residenti della provincia di Chieti, promettendo loro rendimenti irrealistici, che arrivavano fino al 2000%. Le somme di denaro raccolte, invece di essere investite come promesso, venivano trasferite all’estero tramite il circuito Money Transfer, utilizzando la tecnica del “smurfing” (frazionamento delle somme in transazioni inferiori alla soglia di segnalazione obbligatoria), al fine di eludere i controlli e le normative antiriciclaggio.

L’operazione della Guardia di Finanza ha portato alla scoperta di oltre 230 operazioni di trasferimento di denaro, che si sono svolte dal 2015 al 2023, per un ammontare complessivo superiore a 160 mila euro. I finanzieri, grazie all’interoperabilità delle banche dati fiscali e valutarie, hanno inoltre verificato che la donna percepiva il reddito di cittadinanza in maniera fraudolenta, dichiarando falsamente la propria situazione economica e familiare. In questo modo, ha sottratto illegalmente circa 18 mila euro dalle casse dello Stato.

Le indagini, che sono ancora in corso, hanno portato alla segnalazione della donna alla Procura della Repubblica di Chieti. La donna rischia ora una condanna penale per i reati di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, autoriciclaggio e percezione indebita del reddito di cittadinanza. Inoltre, potrebbe essere soggetta a una pesante sanzione amministrativa, che potrebbe arrivare fino a 6,5 milioni di euro.

L’operazione sottolinea l’importanza dell’attività della Guardia di Finanza nel contrasto ai fenomeni di abusivismo bancario e finanziario, tutelando la trasparenza degli investimenti e proteggendo i cittadini da truffe sempre più sofisticate. Come sottolineato dal Comandante Provinciale di Chieti, Col. Michele Iadarola, l’azione della Guardia di Finanza è fondamentale per prevenire e reprimere reati che minano la sicurezza economica delle persone.

È importante ricordare che, secondo il principio di presunzione d’innocenza, la donna non può essere considerata colpevole fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente l’entità e gli eventuali complici di questa truffa.

Cronaca

Como | DASPO a un tifoso tedesco dopo l’incontro Como-Fiorentina

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Durante l’incontro di Serie A tra Como 1907 e ACF Fiorentina, disputato domenica 24 novembre allo stadio “G. Sinigaglia” di Como, si è verificato un episodio che ha portato all’emissione di un DASPO nei confronti di un giovane tifoso.

Al termine della partita, un uomo ha scavalcato la recinzione che separa il settore distinti dal campo da gioco, invadendo il terreno dello stadio. Il gesto non è passato inosservato: il tifoso, un cittadino tedesco di 24 anni, è stato immediatamente fermato dal personale steward e dagli agenti della D.I.G.O.S., che hanno proceduto alla sua identificazione.

In seguito all’accaduto, il Questore di Como, Marco Calì, ha adottato con urgenza il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. La misura, disposta dalla Divisione Anticrimine, vieta al giovane di partecipare per diversi anni agli eventi calcistici non solo a Como, ma anche in altri stadi e luoghi collegati a eventi sportivi.

Nonostante questo episodio isolato, l’evento si è svolto senza particolari problemi sotto il profilo della sicurezza pubblica, con un deflusso ordinato dei tifosi al termine dell’incontro. Questo risultato è stato possibile grazie all’efficace coordinamento delle forze dell’ordine e al sistema di vigilanza predisposto per garantire l’ordine durante la manifestazione.

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Cronaca

Omegna (VB) | Conflitto condominiale: ritirate le armi dopo minacce tra vicini

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Un acceso diverbio tra due residenti di un condominio di Omegna ha richiesto l’intervento tempestivo della Polizia di Stato sabato mattina. La lite tra i condomini è degenerata rapidamente in minacce reciproche, spingendo i vicini a chiamare le forze dell’ordine per sedare la situazione.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna, giunti sul posto dopo la segnalazione, hanno identificato le persone coinvolte e ricostruito i fatti. Dalle indagini preliminari è emerso che la causa della discussione fosse legata a diverbi sull’uso delle aree comuni e altre problematiche condominiali preesistenti.

In particolare, uno degli abitanti del condominio, un uomo classe 1946, titolare di porto d’armi per uso caccia e possessore di cinque fucili da caccia, è stato accusato dai suoi vicini di aver rivolto insulti e minacce, alimentando il clima di tensione. A seguito della natura conflittuale della situazione e per motivi di sicurezza, gli agenti hanno deciso di procedere al ritiro cautelare delle armi e delle relative cartucce, come previsto dall’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per prevenire qualsiasi possibile uso improprio.

L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a riportare la calma tra i residenti, evitando che la situazione potesse evolvere ulteriormente. Le verifiche proseguiranno per chiarire i dettagli dell’incidente e per assicurarsi che non vi siano altre problematiche legate alla sicurezza nel condominio.

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Cronaca

Macerata | Operazione contro il riciclaggio: smascherato sistema illecito in un “money transfer”

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Prosegue l’impegno delle Fiamme Gialle di Macerata nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Nell’ambito di un dispositivo di controllo attivato su tutto il territorio provinciale, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno eseguito un’ispezione mirata su un’agenzia di “money transfer” locale, al fine di verificare la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e contrastare eventuali attività illegali.

Gli accertamenti, condotti grazie anche ai poteri di polizia valutaria e all’analisi di banche dati specifiche, hanno permesso di scoprire un sistema fraudolento utilizzato dall’agente dell’agenzia di trasferimenti di denaro, che ha trasferito somme sul proprio conto corrente personale eludendo i controlli obbligatori. In particolare, è stato rilevato che l’intermediario, pur essendo soggetto agli obblighi di identificazione della clientela, ha acquisito e conservato dati falsificati su 14 operazioni di trasferimento di denaro contante, per un importo totale di 12.284,10 euro.

Le indagini hanno rivelato che l’agente ha utilizzato, senza autorizzazione, i dati anagrafici e i documenti di ignari clienti per formalizzare operazioni a loro nome, violando così le normative in vigore. Solo in un caso, una persona aveva acconsentito all’operazione a suo nome, ma gli altri mittenti erano stati manipolati senza il loro consenso.

A seguito di queste scoperte, sono stati denunciati il gestore dell’agenzia di trasferimento denaro e una cliente per i reati di sostituzione di persona e falsificazione dei dati del cliente in concorso. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire i flussi di denaro coinvolti, al fine di esaminare eventuali implicazioni fiscali e ulteriori violazioni.

Il controllo del sistema di trasferimenti di denaro e dei circuiti alternativi alla banca, come la moneta elettronica e le criptovalute, rimane cruciale per prevenire il finanziamento del terrorismo, contrastare il riciclaggio e salvaguardare l’economia legale. I Reparti della Guardia di Finanza continuano a monitorare questi canali per garantire la legalità e la trasparenza finanziaria.

Infine, in base al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza dei denunciati sarà definita solo in seguito a sentenza definitiva di condanna.

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