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Cronaca

Guardia di Finanza di Perugia: 9 operazioni antiriciclaggio nel 2024

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Nel corso del 2024, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato le attività di controllo per garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio, conducendo nove ispezioni mirate sul territorio. Questi interventi avevano l’obiettivo di verificare che operatori economici specifici rispettassero le disposizioni di legge, oltre a individuare eventuali violazioni amministrative o penali.

Gli obblighi principali della normativa includono la verifica approfondita dei clienti, con l’acquisizione di informazioni dettagliate sulle operazioni effettuate, e la segnalazione di transazioni sospette, un passo fondamentale per prevenire fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tali obblighi si applicano a una vasta gamma di soggetti, tra cui professionisti del settore legale e contabile, operatori immobiliari, case d’asta, compro oro e società di trasferimento di denaro.

Nel periodo analizzato, i controlli si sono concentrati su vari settori ritenuti ad alto rischio. Tra questi, una società attiva nel settore delle criptovalute, quattro professionisti tra avvocati e commercialisti, un’agenzia immobiliare, un commerciante di antiquariato e due esercenti compro oro. Gli accertamenti hanno portato alla luce numerose irregolarità, con un totale di 8 violazioni relative alla mancata verifica della clientela, 3 per l’omessa conservazione dei documenti obbligatori e 2 per il mancato invio di segnalazioni di operazioni sospette.

Le violazioni riscontrate hanno comportato la segnalazione di sanzioni per un importo complessivo superiore a 540 mila euro, destinate al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’adozione dei provvedimenti definitivi. Parallelamente, tre soggetti sono stati denunciati alle autorità giudiziarie per reati legati alla ricettazione e alla mancata identificazione della clientela in situazioni a rischio.

Questa serie di operazioni si inserisce in una strategia nazionale volta a rafforzare il monitoraggio di ambiti ad alto rischio. L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di evidenziare l’importanza di un sistema di prevenzione ben articolato, in grado di migliorare la collaborazione tra operatori economici e istituzioni nella lotta contro il riciclaggio e il terrorismo.

Il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza di Perugia rappresenta un passo significativo per garantire il funzionamento regolare dei mercati e la trasparenza delle operazioni economiche, promuovendo un ambiente più sicuro e conforme alle norme.

Cronaca

Uomo trovato morto a Milano: rientra sanguinante a casa e muore poco dopo

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Un tragico episodio si è verificato nella serata di sabato 16 novembre a Milano, nel quartiere Certosa, dove un uomo di 52 anni è stato trovato morto poco dopo essere rientrato a casa. L’uomo, un cittadino italiano, è tornato nel suo appartamento sanguinante, con due ferite da taglio: una sul sopracciglio destro e una sulla tibia destra, in prossimità di una vena. La polizia ha avviato un’indagine per stabilire se queste ferite siano il risultato di un’aggressione o di un incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rientrato in casa e, poco dopo essersi seduto sul divano, è deceduto. Non lontano dal suo appartamento sono stati trovati cocci di bottiglia e tracce di sangue, che potrebbero essere correlati all’incidente. Non è ancora chiaro se le ferite siano state auto-inflitte accidentalmente o se l’uomo sia stato vittima di un’aggressione.

Le autorità, tra cui la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile della Questura di Milano, stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare se vi siano responsabilità legali. Non si esclude che il decesso possa essere stato causato da una perdita di sangue, eventualmente dovuta a una caduta.

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Cronaca

Arrestato 23enne per maltrattamenti e estorsione ai genitori a Roma Tor Bella Monaca

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Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti dei suoi genitori. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112, che ha portato i militari in un’abitazione di via Baldassarre Aloisi, dove il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, aveva reagito violentemente danneggiando una porta con un pugno, ferendosi.

I Carabinieri hanno trovato i genitori dell’uomo, il padre di 61 anni e la madre di 56 anni, che hanno raccontato di essere vittime di ripetuti maltrattamenti, minacce di morte e richieste di denaro, principalmente per il sostentamento delle abitudini legate all’uso di sostanze stupefacenti. Dopo aver calmato il giovane, i Carabinieri hanno raccolto sufficienti elementi per procedere con l’arresto, che è stato convalidato dal Tribunale di Roma. Il giovane è stato quindi trasferito al carcere di Regina Coeli in attesa delle ulteriori fasi legali.

Questo episodio evidenzia le problematiche legate alla violenza familiare, che in questo caso ha coinvolto anche la dipendenza da droghe, e il difficile rapporto tra il giovane e i genitori, sottolineando la determinazione delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di questo tipo.

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Cronaca

Ascensore precipitato a Palermo: cinque feriti, inchiesta in corso

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Un grave incidente si è verificato oggi a Palermo, dove un ascensore è precipitato causando il ferimento di cinque persone. L’incidente è avvenuto in un’area residenziale della città, e i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale con diverse lesioni. Le loro condizioni non sembrano essere gravi, ma sono comunque sotto osservazione medica.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto inchiesta da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di capire le cause che hanno portato al malfunzionamento dell’ascensore. Al momento, non sono emersi dettagli specifici sulla manutenzione dell’impianto o su eventuali segnalazioni precedenti, ma gli investigatori stanno esaminando ogni possibile pista.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli impianti elevatori, soprattutto in strutture residenziali, dove la manutenzione può essere un tema delicato. I residenti della zona, visibilmente scossi, hanno chiesto un’immediata verifica degli ascensori presenti in altri edifici per prevenire simili tragedie.

Le indagini continueranno nei prossimi giorni per chiarire la causa del malfunzionamento e determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, le autorità locali hanno ribadito l’importanza di controlli regolari e di una manutenzione adeguata per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.

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