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Cronaca

Roma | Sequestro preventivo di 18 milioni di euro a imprenditore svizzero per abusivismo finanziario

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La Guardia di Finanza italiana ha eseguito un sequestro preventivo di circa 18 milioni di euro nei confronti di un cittadino svizzero, accusato di abusivismo finanziario. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, ha preso di mira l’individuo per aver orchestrato un complesso sistema di società e agenti al fine di offrire prodotti finanziari in Italia senza le necessarie autorizzazioni.

Secondo gli inquirenti, l’imprenditore, attraverso una rete di agenti e società con base in Svizzera, avrebbe distribuito in Italia prodotti come polizze assicurative e strumenti finanziari derivati. L’attività era rivolta soprattutto a imprenditori del Nord Italia con significative risorse finanziarie. Per dare un’apparenza di legittimità, il gruppo avrebbe presentato i clienti come “investitori professionali” nonostante la mancanza di competenze specifiche da parte di alcuni di loro. Questo veniva realizzato mediante la cosiddetta “reverse enquiry,” una prassi che permetteva di evitare le norme sull’autorizzazione finanziaria.

Tra le accuse principali figurano la truffa e la violazione delle normative finanziarie italiane. Inoltre, viene contestata anche l’omessa dichiarazione dei redditi legata alle attività svolte sul territorio nazionale. Le indagini continueranno per accertare la portata delle violazioni e il ruolo specifico degli agenti coinvolti.

Cronaca

Catanzaro | Clinica calabrese si appropriava di fondi sanitari non erogati per oltre 680.000 euro

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La Guardia di Finanza di Catanzaro, su segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti della Calabria, ha rilevato una presunta irregolarità finanziaria a carico di una clinica privata accreditata con il sistema sanitario regionale. La struttura avrebbe ricevuto oltre 680.000 euro per servizi di terapia intensiva coronarica che, secondo le indagini, non sarebbero mai stati effettivamente erogati.

L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e coordinata dalla Procura, ha evidenziato come i fondi, destinati alle cosiddette “funzioni non tariffabili” per l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), siano stati assegnati alla clinica nonostante quest’ultima non disponesse delle necessarie strutture operative per svolgere tale servizio. Gli spazi designati per la terapia intensiva, infatti, sarebbero stati utilizzati per normali ricoveri, senza personale specificamente dedicato all’UTIC.

A seguito delle verifiche, la Corte dei Conti ha emesso un invito alla clinica e ai dirigenti a fornire deduzioni sulle somme percepite. L’iniziativa è parte di una più ampia attività di controllo sulla gestione dei fondi pubblici in ambito sanitario, volta a garantire che risorse destinate alla sanità siano utilizzate correttamente e che il sistema continui a garantire servizi adeguati alla collettività.

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Cronaca

Palermo | Scoperta festa di halloween abusiva con oltre mille persone

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In occasione della notte di Halloween, la Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una festa non autorizzata in una villa a Bagheria, dove si erano radunate più di mille persone. Gli organizzatori avevano promosso l’evento attraverso i social media, attirando partecipanti tramite passaparola e una gestione capillare delle prenotazioni.

La festa era allestita con un impianto DJ, un bar interno e uno esterno vicino alla piscina, offrendo un vero e proprio ambiente da discoteca. L’ingresso era a pagamento e comprendeva la possibilità di consumare alcolici, mentre il servizio guardaroba era fornito a un costo aggiuntivo.

Tuttavia, le autorità hanno riscontrato l’assenza delle autorizzazioni necessarie per eventi di questo tipo, sia per quanto riguarda la sicurezza pubblica sia per la somministrazione di alcolici. La Guardia di Finanza ha inoltre avviato verifiche economiche per accertare eventuali irregolarità fiscali legate agli incassi della serata.

I responsabili sono stati segnalati alle autorità competenti per l’infrazione legata all’apertura abusiva di un locale di pubblico intrattenimento.

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Cronaca

Messina | Confisca di beni illeciti per quasi 400mila euro: sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio

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La Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un sequestro con confisca di beni per un valore totale di quasi 400.000 euro, su disposizione del Tribunale di Palmi e su proposta della Procura della Repubblica. L’operazione si è concentrata su un individuo di Messina con precedenti penali per rapina, traffico di stupefacenti, estorsione e possesso illegale di armi. Grazie a indagini patrimoniali, i finanzieri hanno riscontrato una netta sproporzione tra il patrimonio dell’interessato e i redditi dichiarati, rilevando beni acquistati con proventi di attività illecite.

L’indagato, noto per la sua attività criminale, è stato oggetto di diverse indagini della Procura di Palmi che ne hanno documentato una lunga storia di reati, con redditi non giustificati da attività lecite. La confisca si è estesa anche ai beni intestati alla famiglia, includendo sei immobili, due automobili e fondi finanziari.

Questa confisca testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza e delle autorità giudiziarie nel contrastare il patrimonio derivante da attività illecite, garantendo così un controllo efficace sui beni provenienti da reati.

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