Cronaca
Roma | Sequestro preventivo di 18 milioni di euro a imprenditore svizzero per abusivismo finanziario
La Guardia di Finanza italiana ha eseguito un sequestro preventivo di circa 18 milioni di euro nei confronti di un cittadino svizzero, accusato di abusivismo finanziario. L’operazione, coordinata dalla Procura di Milano, ha preso di mira l’individuo per aver orchestrato un complesso sistema di società e agenti al fine di offrire prodotti finanziari in Italia senza le necessarie autorizzazioni.
Secondo gli inquirenti, l’imprenditore, attraverso una rete di agenti e società con base in Svizzera, avrebbe distribuito in Italia prodotti come polizze assicurative e strumenti finanziari derivati. L’attività era rivolta soprattutto a imprenditori del Nord Italia con significative risorse finanziarie. Per dare un’apparenza di legittimità, il gruppo avrebbe presentato i clienti come “investitori professionali” nonostante la mancanza di competenze specifiche da parte di alcuni di loro. Questo veniva realizzato mediante la cosiddetta “reverse enquiry,” una prassi che permetteva di evitare le norme sull’autorizzazione finanziaria.
Tra le accuse principali figurano la truffa e la violazione delle normative finanziarie italiane. Inoltre, viene contestata anche l’omessa dichiarazione dei redditi legata alle attività svolte sul territorio nazionale. Le indagini continueranno per accertare la portata delle violazioni e il ruolo specifico degli agenti coinvolti.
Cronaca
27enne di Delianuova sottoposto a sorveglianza speciale e confisca di oltre 250 Milioni di Euro
I Carabinieri della Compagnia di Palmi hanno eseguito due misure di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di un 27enne di Delianuova, recentemente condannato a 3 anni di reclusione per una rapina a mano armata avvenuta nel mese di marzo all’Ufficio Postale di Delianuova. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato a seguito di indagini meticolose da parte dei Carabinieri, che hanno raccolto informazioni incrociate, rinvenuto indumenti, campionato tracce biologiche e condotto attente osservazioni sulla scena del crimine.
Dopo aver deciso di patteggiare, l’uomo ha subito una condanna definitiva di 3 anni di reclusione da parte del Tribunale di Palmi. Tuttavia, il suo passato criminale non è stato ignorato: nel 2021, durante un’operazione a Livorno, il 27enne era stato arrestato con una ingente quantità di denaro contante che superava di molto i suoi redditi dichiarati, alimentando i sospetti su una possibile attività illecita.
A seguito di questi sviluppi, i Carabinieri hanno proposto l’applicazione di misure di prevenzione, con l’obiettivo di contrastare la sua pericolosità sociale. Il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la richiesta, sottoponendo l’uomo alla sorveglianza speciale e ordinando la confisca di beni e somme di denaro, per un totale di oltre 260 mila euro. Questa cifra include denaro contante, polizze assicurative, quote di una società di intermediazione, beni mobili e vari titoli di credito, riconosciuti come provento di attività illecite.
L’operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella prevenzione delle azioni di chi continua a operare fuori dalle leggi.
Cronaca
Cassino | Arrestato un 48enne evaso dagli arresti domiciliari, trasferito in carcere
Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Cassino hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 48 anni, domiciliato nella città martire. Il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, era stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato nel 2021 dal Tribunale di Cassino per reati di maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente.
Nonostante le prescrizioni, l’uomo aveva violato ripetutamente le condizioni degli arresti domiciliari, evadendo dal proprio domicilio, luogo in cui stava scontando il residuo della pena detentiva. Questa condotta di continua inosservanza delle disposizioni aveva sollevato preoccupazioni sulla sua pericolosità e sulla possibilità di recidivare.
A seguito delle numerose violazioni, il magistrato di sorveglianza di Frosinone, su richiesta dei Carabinieri di Cassino, ha revocato gli arresti domiciliari e disposto il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Cassino per il completamento della pena.
L’operazione dimostra ancora una volta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino, attivi non solo nella prevenzione e repressione dei crimini, ma anche nel garantire l’esecuzione delle sentenze di condanna già emesse dalla giustizia.
Cronaca
Arrestati due trafficanti di droga a Roma: sequestrati oltre 20 kg di stupefacenti e 62.000 euro in contante
Un’importante operazione antidroga è stata portata a termine dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro, che hanno arrestato due uomini, un 44enne di origini brasiliane e un 43enne romano, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma.
Il fermo dei due uomini è avvenuto nella serata del 22 novembre, durante una serie di controlli nel quartiere Talenti. I Carabinieri hanno notato i due a bordo di una Fiat 500 a noleggio, il cui atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti. Dopo averli fermati per un controllo, i Carabinieri hanno perquisito i due e l’auto, trovando una significativa quantità di droga: 74 dosi di cocaina, 7 dosi di MDMA, 10 dosi di anfetamina, 10 dosi di ketamina, 35 frammenti di hashish, 12 dosi di marijuana e 6 involucri contenenti funghi allucinogeni. È stata anche sequestrata una somma di 1.835 euro in contante.
L’indagine ha poi portato a perquisire le abitazioni dei due arrestati. Presso l’abitazione del 44enne, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 20 kg di sostanze stupefacenti, tra cui 2 kg di cocaina, 13 kg di hashish, 4 kg di marijuana, e quantitativi di MDMA, ketamina, efedrina e funghi allucinogeni. Inoltre, sono stati trovati 60.000 euro in contante, divisi in sei pacchetti, probabilmente provento dell’attività illecita.
In totale, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 20 kg di droga e circa 61.835 euro in contante. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.
Le indagini proseguono, ma gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.
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